内部統制・監査体制

当社では、「アルコニックス企業理念」の行動指針として「アルコニックス役職員コンプライアンスマニュアル」を制定し、その中に「反社会的勢力との対決」として、反社会的勢力とは一切関わらない旨を規定し、社内に徹底を図っています。
また、同マニュアルの中で、反社会的勢力からの不当要求等に対しては、総務・人事部が窓口となって経営トップをはじめ組織全体で対処することとしているほか、反社会的勢力の排除に向けて所轄官庁及び関連団体と協力してその排除に努めるとともに、新規取引先に対しては、反社会的勢力との関係調査を確実に実行することとしています。

当社では、「アルコニックス企業理念」の行動指針として「アルコニックス役職員コンプライアンスマニュアル」を制定し、その中に「情報の適切な管理」として、機密情報の取扱い及び管理について規定し、社内に徹底を図っています。
また、同マニュアルの中で、最近利用頻度が増しているソーシャルメディアの個人利用に際しての意識、モラルのある行動について言及し同マニュアルに則って行動するように社内に徹底を図っています。

当社及び当社グループ会社は取引におけるリスク認識のため「権限規程・権限基準表」に基づき社内決裁書をもって事案を申請させコーポレート部門の審議を経て許可を行う体制となっており、取引金額もしくはリスクが一定額以上の案件に関しては、毎月開催される社長を委員長とした取締役及びコーポレート部門の部長で構成するリスク管理委員会にて討議を経た上で取締役会の決議を受けています。なお、リスク管理委員会には常勤監査役がオブザーバーとして出席しています。
一方、監査部は内部監査を通じて使用人の職務執行における法令遵守及び社内諸規程等の遵守状況を把握確認して社長以下、取締役及び監査役へ報告するとともに、発見された課題事項並びに要改善事項は当社及び当社グループ会社の課題として共有しています。

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社長を委員長とし、職能部門の部長等がメンバーとして内部統制に関する下記事項について一元的に管理をする役割を担っています。

• 業務の有効性と効率性の向上
• 会計基準への準拠及び財務報告の信頼性の確保
• 法令、並びに経営理念及びこれを反映した各種行動規範を含む社内ルール（以下併せて「法令・社内ルール等」という）の遵守
• 会社資産の保全

また、監査部はグループの内部統制の整備状況・運用状況をモニタリングするとともに評価結果の取り纏めを行い、常勤監査役は、内部統制に係る整備及び運営状況などを監視・検証を行っております。

当社では、社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重を反映した「アルコニックス役職員コンプライアンスマニュアル」の規程を設けており、また「企業理念」を職場内及び当社ホームページ上に掲げ、全従業員に周知徹底しております。
加えまして、地球環境の保全に関する意識を高めるため、「環境方針」を社内及び当社ホームページ上に掲げ、全役職員に周知徹底を図っています。これに伴い、全社的にＩＳＯ14001を取得し環境マネジメントシステムの運用を通じての環境保全活動を実施しております。またCSR活動においては、当社の事業活動を通じて「レアメタル・レアアースと社会還元」「再生資源と環境」というテーマをホームページにて公開しております。

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